集团公司内部控制类文件 (32).docx

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1、一、前言在路上走黑修街就曾看到7-11的辨定影，彳复来看了重视接放其林幺献幺更理着生的演，才知道他是统一的相企渠。所以想了解统一何能彳定食品工棠斡行程y一健IIg深化的多甭化公司。二、内部控制押估二、1 .控制璟境：在控制璟境中统一企渠每年度直圈主管都曾封於主管和寡棠人具迤行曼向潢通,迤而来增加管理F皆眉的操守和僵值觐。且在公司用才魅度上,是事棠名受理人的幺献幺受理制，每倜管理罩位的管理F皆屑其擘屣都大擘以上，彳他董事是到各健I部力的研究彝展人具，皆具借了各方面的寡渠知o所以决策都是以各德I部力的幺献幺坐理的决策卷依爰帝o统一在封於管理F皆屑和具工也有定期彝展典言中统，加架情具工一展是才的璟境

2、不断派遣僵秀韩部至昌弘系企渠搪任重要矜，工的潜能典成是。而其各倜管理F皆眉皆秉持著公同的三好一公道（服矜好、品好、信用好、僵格公道）幺空管理念。统一也有盛察人，以盛督其时矜幸艮厚程序。其封於具工之潢通管道及升遭管道而言，统一每年都曾有各类真的寡棠官果程，提供给具工来逗修。另外，e化管理言川穗流程，更加速新谨人具瞭解企棠文化，迤入最佳的工作月大5兄2 .凰除押估：统一的各健!部力群的冬能目才票皆有所不同，所以相封的统一企渠所面陶的凰除是各德!眉幺及的，我就拿其低温群部，低温L群公司在此一新日寺代的浪潮中，清晰勾勒出不同世代的生活僵值典型熊而逐步才港篥以乳品、冷食品、冰品等三大事棠Ii系的重心，希

3、望藉以争取不同世代的考忍同典金帝圈感。虽隹然各事棠Ii系所面陶的挑戟及展现的凰貌完全不同，但其棠仍璟在消费者蹲向、需要行卷肖副意人才、全球性需求的三大共通特性，因此低温群公司t品的是期管建的目才票希望彳他3A11即ACCePtabIe（可接受）、AffOrdabIe（得起）、AVaiIabIe（的到的）提升到3P11即Preferred（最受喜爱）、PriCetoVaIUe（物有所值）、PervasiVePenetration（a可得）。彳他统一鲜乳天才老嫣卷天下的嫣嫣加油Y屯口契茶TryIt!世界多新,鲜!鼓勘大月詹假，勇敢突破的年触E世代到AB便酪乳傅遮友十封消费者生理需求，而量身音丁作之

4、健康考帖登商品；彳他哪一偏I情面看来，都是以消费者的生理面及精神面深入思考，以貌切、生活化去停遮息、或JIJ造停播品牌的生命力。冷食品市埸未来的趣势符朝方便快速的品服矜、精幺致化、少量多棣等特性樊展，尤其在加入WTO彳复市埸兢事曾更趣激烈。所以低温群公司封冷食品事渠符以策略耳舞盟、代工麻1商系统幺罔路建立及t品代理代卷肖卷幺空管方向，加以消费者中心符合消费趣势的新品，以提供消费者更精幺致、更便利、更迅速的冷沫食品是期目才票。低温群公司符藉由建立品牌、改善t品幺吉才港及名且合、降低成本典善用潸规模、掌握品市埸等的整Ii策略来内及海外市埸以逵成替股束J造最高的晨期僵值卷幺空管使命。3 .控制活勤：

5、统一在能分工方面，其分曾言十群、财矜群及管理群，其中管理群辨理全公司之庶矜，和辨理M工叙薪、考核及人力资源摒JU，以及探瞒棠矜之策副典轨行、用料算及存量管制；曾言十群即公司时矜算、穗投资损益入根、查核及投资法人修豺系雒言矍，以及负责全公司交易事项之麋整及有昌私税矜财矜管理；而财矜群负责资金度、时矜战JU及直管罩位曾言十事项之麋幺息串甫醇，以及公司、穗投资公司及集必系企棠融资案之战JU舆轨行。4 .资方孔及港通：在每年的定期言中穗春果程中，都曾春青到不同棠的主管来迤行资专孔及幺空瞬的交流，且也曾窗h各的需求，战JIJ一系列的言川穗程。例如，管理类居果程是搪任主管燃J昌必修的；寡棠娄狷果程侍衢各领

6、域事棠人具所量身言十;遐有自我第攵彝的柔性程提供具工来逗修。另外，也有e化管理言川穗流程更加数新暹人具了解企棠文化，迤入最佳的工作状J兄5 .盛督:统一企渠封於内部控制的整督方面，也有遹日寺的作内部控制之言十及轨行，统一在股束曾下有盛察人，也另外有稽核室，其负责言平估公司内部控制（管理）制度及其轨行效率。四、感想民IS56年7月1日，统一企渠成立於台南古都。多年来秉持三好一公道的立棠精神，春成苦韩，创新求迤的企棠文化，以及名空管统一，大家一起来的理念，I精BI治，建立了台湾最大的食品王三统一企棠目前挑有海内外傅投资相昌昌企渠共一百七十多家，管项目横跨食才量、消费食品、物流配送、速食渠、管建、重子、金融、休娱槃、生物科技等等，已彝展成一多元化的企渠集IS。统一能有现在的摒模，鹰春亥可以帝功於有一他完善的内部控制和各健!有寡渠领厚的主管F皆眉，使其内部具工翥全心全力的替统一J照出更美好的未来。也统一的目才票更上一眉模。五、参考W料1 .中革民IS言登券暨期#市埸省势展基金曾：.sfi.org.twnewsfiChinese,asp2 .统一企渠幺罔站：.uni-president.tw3统一月刊：2003一月虢、2003十二月虢4 .塞言十擘概念和愿用