企业运行体制.docx

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1、企业运行体制第一节运行的策划和控制为确保产品和服务达到质量要求，应对产品和服务实现过程进行策划、实施和控制， 公司工程技术部制订了施工组织设计（专项施工方案）管理办法，各相关部门就专业 管理编制了项目管理手册，为各个专业进行策划指导，策划活动由公司技术负责人负责， 由工程技术部归口管理和组织实施。一、公司对产品实现过程的策划，应进行如下控制：（1）明确产品项目和服务的质量、职业健康安全、环境目标和指标，符合法律法规 和顾客的要求。（2）策划的输出应按公司的相关文件要求编制项目策划、施工组织设计，根据工程 建设施工的特点,在项目投标阶段市场经营部按要求编制出技术方案或标书,并进行评审； 在施工前

2、由项目经理部通过施工前调查编制项目技术质量策划书，按施工组织设计 （专项施工方案）管理办法形成施工组织设计，经公司技术负责人批准后实施。并对项 目策划书、施工组织设计实施的结果进行监督检查。（3）确定产品和服务所需过程，管理计划应明确公司针对产品和服务要求提供的人 力资源、生产设施、技术措施、使用的国家标准、规范、文件等验收准则，以及对工程项 目质量、进度、投资、安全文明方面进行验证、确认、监视、检验和试验所使用的措施和 方法。（4）管理计划中应明确实施过程中所使用的记录表格形式，并在实施过程中严格控 制，确保记录的可信度。确定产品和服务过程验证或确认活动，以及验收标准。（5）对重点的分部分项

3、工程，以及采用新技术、新工艺、新材料或新型结构体系的 工程项目，不能在管理计划中详细进行描述的，应编制专项的施工方案进行补充。对管理 计划中出现的变更进行评审，评审结果将采用必要措施减少任何不良影响。第二节产品和服务的要求为正确识别、理解并满足顾客的要求，应执行投标管理办法、成本合约部管理办 法。由市场开发部和成本合约部归口管理。一、顾客沟通公司市场开发部、工程管理部和项目经理部作为主管部门负责与顾客的沟通。需要与顾客沟通的信息包括：（1）工程信息：招投标期间，公司、下属各单位经营部门参加常规活动，负责与顾 客沟通。（2）问询、合同或订单，包括变更的处理：施工期间，公司、下属各单位相关部门 和

4、项目经理部做好与顾客沟通，主要采取各种工作例会、甲方（监理）各种签证、洽商记 录、变更、甲方（监理）来往函件，现场的随时交换意见等，应保留适当的记录。（3）顾客反馈，包括顾客抱怨：对于施工过程的甲方、监理通知，顾客抱怨应进行 收集记录，由项目经理组织并采取措施处理。工程保修期间，由工程管理部负责，并与回 访回修专业施工队沟通，及时将顾客抱怨、投诉、信息进行收集记录，传达给责任部门处 理，及时按规定渠道、方式、要求、采取措施进行处理，以达到顾客满意。（4）顾客财产处理：公司、下属各单位相关部门和项目经理部做好对顾客财产的处 置或控制的沟通。（5）特殊情况处理：公司应制订在特殊情况时要有顾客沟通应

5、急方案，公司、下属 各单位相关部门和项目经理部做好对顾客特殊要求时，公司立即启动顾客应急方案措施, 以满足顾客的特定要求：二、与产品和服务有关的要求的确定公司通过对招标文件的评审确定与产品和服务有关的要求，公司应确保：（1）对工期、技术、质量、安全、环保、交付及服务等方面规定的要求，明示的、 隐含的要求。适用的有关法律、法规和规范标准的要求，质量、职业健康安全、环境管理 适用的法律法规要求，要识别到具体条款。公司认为必要的附加要求。（2）确定为其所提供的产品和服务能够满足顾客声称的要求。三、与产品和服务有关的要求的评审（一）公司成本合约部应确保有能力满足向顾客提供产品和服务的要求。在承诺向顾

6、客提供产品和服务之前，在投标签订合同或协议前按成本合约部管理办法的规定进行 评审，以确保：（1）顾客明确规定的要求，与产品和服务有关的所有要求均有具体的界定标准，包 括交付和交付后活动的要求，其必须满足相应的法律法规要求。（2）顾客没有以文件形式或无明示要求时，对其要求应事先确认，再作承诺。（3）公司有能力满足产品和服务要求的能力。（4）顾客要求与以前表述不一致时，应以补充协议或补充合同的形式与顾客统一意 见，并经过评审后再作承诺。（二）合同评审结果后续措施的记录予以保留。当顾客的要求和产品和服务要求发生 变更时，及时予以确认和评审，并及时修改相关文件，通知相关人员。四、产品和服务要求的更改若

7、顾客对产品和服务过程活动的要求发生变更时，公司、下属各单位、项目部门负责 将变更要求信息及时通知相关部门的有关人员。各相关部门应及时对策划输出文件进行相 应的修改，确保有关人员获悉己变更的要求，并保存有关记录。第三节产品和服务的设计和开发由于公司不具备工程设计开发资质，对Q8. 3产品和服务的设计开发进行删减，其它 标准和规范的所有条款都适用于本公司。本公司只是按照设计院提供好的图纸进行施工。第四节外部提供过程、产品和服务的控制一、总则公司的采购活动包括：物资设备采购、工具机械租赁、工程专业分包采购以及办公设 备采购等，由成本合约部建立采购及分包合同管理办法、机械设备管理办法，对采 购的全过程

8、予以控制。物资采购和工具机械租赁、劳务和工程专业分包由成本合约部负责， 办公设备采购由综合管理部负责。二、控制类型和程度（一）公司、各下属单位应建立并实施工程材料、构配件和设备管理制度，对工程材 料、构配件和设备的采购、进场验收、现场管理及不合格品的控制作出规定。工程材料、 构配件和设备的种类、规格、型号、技术性能、职业健康、节能环保及质量标准应符合设 计和国家现行相关标准的规定。（二）公司、各下属单位应对工程材料、构配件和设备的采购、验收、现场管理与不 合格的控制实施监督和检查。应依据设计文件、国家现行相关标准和工程合同要求编制工 程材料、构配件和设备采购计划，明确采购方式、种类、规格、型号

9、、数量、交付期、技 术性能和质量标准要求，并应经审批后组织实施。（三）工程材料、构配件和设备采购前，施工企业应对供应方进行评价和选择，并依 据工程材料、构配件和设备对工程施工及工程质量的影响程度确定评价方法。当发现供应 方服务发生变化时，应进行重新评价。对供应方的评价应包括下列内容：（1）企业资质和信誉。（2）与产品质量、安全、节能、环保相关的技术性能。（3）供货能力。（4）产品价格。（5）售后服务。（四）工程材料、构配件和设备采购前，公司、各下属单位与供应方宜签订采购合同, 明确采购产品的种类、技术性能和质量标准要求。对供应方的评价和重新评价过程应符合 国家现行相关标准、工程合同和管理制度的

10、要求，并保存相关记录。三、提供给外部供方的信息（一）进场验收（1）项目部应对进场的工程材料、构配件和设备进行验收，并保存适宜的验收记录。 验收的过程、记录和标识应符合相关要求。未经验收或验收不合格的工程材料、构配件和 设备,不得用于工程施工。（2）公司、下属各单位应对工程材料、构配件和设备进场验收的内容、方法和时间 进行控制，形成记录，并根据需求到供应方的现场进行验证。（3）公司、下属各单位应按工程合同约定对发包方提供的工程材料、构配件和设备 进行识别与验收，并保存相关记录。（二）现场管理（1）公司、下属各单位应对工程材料、构配件和设备的储存、保管、发放、使用、 搬运、防护实施过程控制，并保存

11、相关记录。（2）公司、下属各单位应对涉及工程结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的 工程材料、构配件和设备进行标识，并具有可追溯性。（3）对工程材料、构配件和设备的现场管理，施工企业应进行检查，宜分析和改进 相关过程。（4）工程材料、构配件和设备发生变更时，施工企业应按设计文件、工程合同和相 关规定进行控制。（三）不合格工程材料、构配件和设备的控制（1）经验收不合格的工程材料、构配件和设备，施工企业应采取记录、标识、隔离 的措施，防止其可能的误用，并应按规定的程序进行处理，记录处理结果。（2）当发现发包方提供的工程材料、构配件和设备不符合设计要求和国家现行相关 标准规定时，施工企业应向发包方

12、报告，并进行处理，形成记录。（四）公司、下属各单位对分包方进行评价和选择的方法可包括：招标、召集相关职 能部门实施评审、对分包方提供的资料进行评定、对分包方的施工能力进行现场调查、第 二方质量管理体系审核等。施工企业可建立适宜的合格分包方名录。对分包方评价的记录可包括：（1）经营许可和施工资质。（2）工程业绩与社会信誉。（3）人员结构、执业资格和素质。（4）施工机具与设施。（5）专业技术和施工管理水平。（6）协作、配合、服务、和抗风险能力。（五）公司、下属各单位与分包方订立分包合同时，需要以工程合同为基础。分包合 同应：（1）符合法律法规的规定。（2）符合建设工程总承包合同或专业施工合同（特指

13、相应的劳务分包）的规定。（3）明确施工或服务范围、双方的权利和义务，质量职责和违约责任。（4）明确分包工程或服务的工艺标准和质量标准。（5）明确对分包方的施工或服务方案、过程、程序和设备的签认、审批要求。（6）明确分包方从业人员的资格能力要求。与分包方订立的非标准文本合同至少需包括：所分包的内容、时间（工期）、质量、 安全、文明施工、绿色施工等要求，结算方式与付款办法，交工后提供的服务，违约处理 意见等。（六）对物资采购产品验证形式（1）由项目工地器材员在公司项目现场实施验证。（2）由公司、分公司在供方货源处验证。（3）由甲方、顾客在公司现场验证。（4）当由公司或顾客拟在供方货源处实施验证时，

14、应在采购文件中规定验证安排和 产品放行的方法。（七）分包工程质量验收分包工程结束时，施工企业需按照规定的质量标准进行验收。在验收合格前，不得接 收分包工程。第五节生产和服务提供一、生产和服务提供的控制公司工程管理部对管理体系所覆盖工程施工/产品生产过程进行策划，编制了施工 过程及服务管理办法、工程项目开、竣工报告。通过施工组织设计管理办法确定 产品生产过程中的特殊过程、关键过程的范围，工程技术部编制了分部分项工程作业指导 书，项目经理部根据作业指导书编制专项方案，分公司、公司相关部门审核后，经技术负 责人批准下发。公司工程管理部、工程技术部、项目经理部对关键/特殊过程进行控制。 受控条件包括：

15、（一）公司施工过程主要如下：施工准备（三通一平、临设、机具进场及基准点引进） 测量放线一一地基处理及开挖一一基础及主体工程（包含钢筋的成型连接、模板支护、 混凝土浇筑或砖石砌筑或钢结构的组装过程）一一设备安装及调试一一防水工程一一屋面 工程一一装修工程一一竣工交付。公司在施工前应获得产品生产过程的设计文件、适用的法律法规和标准规范以及其要 达到的目标，并保留设计交底及相关记录。（二）公司工程管理部确保工程/产品所需的监视和测量设备的适宜性，执行监视 测量体系管理办法。（三）对工程/产品施工生产过程法规规定监督检查及过程的中间交接，公司工程管 理部在实施监视和测量，以验证符合过程或输出的控制标准及产品和服务的要求得到有效 控制。执行工程施工过程控制管理办法的规定。（四）公司设备材料部等相关部门为产品和服务过程的运行提供适宜的基础设施和 环境保障。如：施工生产设备的性能、数量等满足生产需求，设备状态完好。（五）公司人力资源部确保为生产和服务过程配备具有能力的人员，包括工程要求的 资格人员。如：操作人员、技术、质量、安全及其他人员等有资格人员。（六）当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时,公司工程 技术部应对生产和服务过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认。此过程为特殊过 程，公司工程管理部对特殊过程进行控制。规定确认特殊过程的安排适用