XX能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告（2025年）.docx

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1、股票代码：XX股票简称：XX能源公告编号：202X-0XX号转债代码：XX转债简称：XX转债XX能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。XX能源股份有限公司（以下简称“XX能源”或“公司”）第X届董事会、监事会已届满。根据公司经营发展需要，决定对董事会、监事会换届选举，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：一、董事会换届选举公司于202X年X月X日召开第X届董事会第X次会议，审议通过了关于选举第X届董事会董事候选人的提案报告。根据公司法、公司章程等

2、相关规定，公司第X一届董事会将由11名董事组成，其中独立董事4名。经提名及薪酬与考核委员会审核，提名XX为公司第X一届董事会非独立董事候选人，提名X为公司第X一届董事会独立董事候选人。其中：独立董事X已取得上海证券交易所独立董事资格证书；XX先生书面承诺在本次提名后，参加最近一次上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。独立董事中，XX为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。公司独立董事针对此事项发表了独立意见：第X届董事会已于202X年X月X日任期届满，根据公司法、股票上市规则和公司章程等规定，公司将组建第X一届董事会。第X一届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名和选举符

3、合公司法、股票上市规则和公司章程等规定。上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举产生。二、监事会根据公司法、公司章程等相关规定，公司第X一届监事会将由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。（一）股东代表监事公司于202X年X月X日召开第X届监事会第X次会议审议通过了关于选举第X一届监事会监事候选人的提案报告，提名X为公司第X一届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。该议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制选举产生。（二）职工代表监事公司将于近期召开职工代表大会选举第X一届监事会职工代表监事，职工代表监事任期与公司第X届监事会任期一致。上述董、监事候选

4、人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事和监事的资格，不存在公司法、上海证券交易所股票上市规则和公司章程中规定的不得担任公司董事和监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。四位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第X届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！特此公告。XX能源股份有限公司董事会202X年X月18日附件：一、非独立董事候选人简历XX二、独立董事候选人简历XX三、股东代表监事简历XX