会议决议范文.docx

会议决议范文会议决议范文篇一本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。珠海科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第八次会议于20_年12月6日以通讯方式召开，会议通知于20_年11月30日以电子邮件、短信、微信方式送达各位董事，本次董事会会议应出席董事九名，实际出席会议九名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长汪东颖主持，会议的召开和表决程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则的有关规定。会议审议并通过如下议案：以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了关于广东证监局责令改正措施的整改报告。具体详见公司20_年12月7日证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网上的关于广东证监局责令改正措施的整改报告。特此公告。珠海科技股份有限公司董事会二O_年十二月七日会议决议范文篇二本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗。湖南高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第四届董事会第四次会议于_年12月5日在公司三楼会议室召开。公司于_年11月25日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，应出席本次董事会会议的董事为9人，亲自出席人数9人。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合中华人民共和国公司法及公司章程的要求。公司董事长马孝武为本次董事会主持人。与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：一、审议通过了关于设立售配电公司的议案同意公司以自有资金出资20,008万元设立全资子公司湖南一售配电有限公司。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报上的关于设立售配电公司的公告（公告编号：2021-085）o表决结果：9票赞成;0票反对;0票弃权。二、审议通过了关于签订长沙市国有土地上房屋征收补偿协议的议案，同意公司与长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室签订长沙市国有土地上房屋征收补偿协议，长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室以101,256,075元的价格征收公司位于长沙市雨花区井圭路69号的房屋，被征收房屋计合法建筑面积9,656.92平方米。本次协议补偿采用货币补偿的方式。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报上的关于签订国有土地上房屋征收补偿协议的公告（公告编号：2021-084）o表决结果：9票赞成;0票反对;0票弃权。特此公告。备查文件：湖南高压开关集团股份第四届董事会第四次会议决议湖南高压开关集团股份公司董事会20_年12月6日会议决议范文篇三本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。动力股份有限公司（下称“公司”）20_年第八次临时董事会会议通知已于20_年12月2日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于20年12月6日以传真表决方式召开。本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，共收回有效票数13票，本次会议的召集、召开及表决程序符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。会议合法有效通过如下决议：1.审议及批准关于授权公司境外子公司增发股份的议案为进一步降低公司境外子公司GROUPAG（下称公司”）的财务成本与风险，公司拟授权公司在未来五年内根据市场情况增发不超过公司目前已发行股份总额之10%股份（下称“本次增发”公司将根据公司的增发方案及市场情况适时参与本次增发,并确保本次增发后公司对公司的持股比例不低于其增发前的持股比例。具体认购事宜公司会根据境内外上市规则要求及增发情况履行所有相应的审议及披露程序。董事会同意上述授权事项。本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。2.审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案公司境外全资子公司AmericaCorp.（_北美公司”）因经营发展需要，拟向中国工商银行（欧洲）有限公司布鲁塞尔分行申请不超过5600万美元的银行贷款，为保证上述融资事项顺利进行,公司拟为此提供不超过5600万美元的连带责任保证。董事会同意上述担保并授权经营管理层及其授权人在公司对上述融资事项提供担保的原则框架内，实施包括但不限于与相关金融机构商谈、确定具体融资、担保事项、签署相关法律文件及履行相关主管政府部门或其授权部门登记/备案等相关事宜。本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。上述担保的相关内容请见公司同时在中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网站上刊载的一动力股份有限公司对外担保公告。特此公告。动力股份有限公司董事会二年十二月六日