建设集团公司行政办公总裁办公会议管理细则.docx

建设集团公司行政办公总裁办公会议管理细则1、为加强日常管理工作，提高公司的经营决策效率，特制订本细则。2、总裁办公会议(以下简称"会议")是集团公司经营管理系统的最高决策层次，会议所作决定一般由总裁签发，集团公司下属各子公司、各部门均需严格遵照执行。3、会议由总裁直接提出，或由副总监以上负责人提出申请，总裁同意后召开。提请程序：(1)总裁直接提出的，应由综合管理中心准备会议资料，提前二天通知与会人员，并告知具体的开会时间、地点、议题等；(2)其他副总监以上管理人员提出的，提请人必须提前三天将提请召开办公会的议题资料及提请申请交综合管理中心，待总裁批准后由综合管理中心提前二天通知与会人员和具体开会时间、地点。4、会议由总裁或综合管理中心召集。会议成员：当然成员：总裁副总裁、总工、总监、子公司总经理子公司副总经理综合管理中心负责人(兼负责会议组织和记录)各中心、办负责人总裁可根据需要，邀请董事会成员或相关人员列席会议。5、会议主要讨论、通过下列事项：(1)集团公司发展规划及年度经营计划；(2)集团公司的财务计划；(3)集团公司人力资源计划；(4)集团薪资及福利计划；(5)投资项目可行性论证；(6)集团公司的基本管理制度；(7)项目的重大决策事项(如产品定位、开盘定价、销控调价等)；(8)其它需总裁办公会议决定的事项。6、会议应由总本人出席主持。总裁因故不能出席,可以书面委托其他成员代为主持。委托书应载明授权范围。(1)会议议程由综合管理中心确定并做出具体安排；(2)为提高会议效率，会议召开前应做好充分准备，综合管理中心应于开会前二天将会议有关资料送达与会人员；(3)会议对所研究事项应尽量做出结论。对确实难以决定的事宜，应定下工作目标，限令有关部门在指定时间内将有关条件落实清楚，然后再予决定；(4)会议是公司经营决策的重要环节，也是各子公司、各部门经营管理工作的重要依据之一，会后应对所议事项及结果制成会议纪要。主持人及记录员应在会议记录上签字，形成的决议应制发成相关文件，下发到有关单位执行；(5)会议成员应承担公司决策的保密责任；(6)会议研究的事项，属董事会审批权限的，报董事会审批；属总裁职权范围内事项，由总裁签发后执行；(7)会议根据实际需要不定期举行。若无重大事项，原则上一个月安排一次碰头会，以沟通信息，交流工作情况。