CMMI-立项评审规程.docx

立项评审规程规程编号HW-SP-PEM-POi文件状态草稿J正式发布正在修改当前版本VI.0拟制张三日期年月曰审核李四日期年月曰批准王五日期年月曰发布日期年月E生效日期年月曰广东XXX技术股份有限公司修订历史记录A-增加M-修订D-删除变更版本号日期变更类型(A*M*D)修改人摘要备注1.0M建立1 目的42 适用范围42.1 机构42.2 业务43 名词术语44 概述45 角色和职责46 活动56.1 评审准备66.2 举行评审会议66.3 评估该项目66.4 形成评审决议66.5 整理会议资料66.6 修改立项建议内容66.7 审批立项评审报告66.8 终审立项建议66.9 归档全部资料77 标准与规范78 模板与表格77 标准与规范78 模板与表格71目的立项评审小组对立项建议书、可行性分析报告进行评审，决定是否同意立项。2适用范围2.1 机构研发中心技术部门及PM0、技术拓展部。2.2 业务适用于公司内所有申请立项且需要评审的项目。3名词术语无4概述立项评审规程主要包括五个活动，活动描述如下：1）、评审准备2）、举行评审会议3）、评估该项目4）、形成评审决议5）、终审立项建议5角色和职责角色职责公司主管总裁负责公司级项目的终审。高层经理负责部门级项目的终审。立项建议小组1、陈述立项建议内容；2、解答立项评审小组提出的疑问；3、评审会议完毕，修改立项建议内容。立项评审小组1、评估项目；2、撰写立项评审报告。PMO1、会议记录；2、整理会议资料；3、归档全部资料；4、通告评审结果。6活动6.1评审准备（1）评审小组组长确定评审会议的时间、地点、设备和参加会议的人员名单（包括评审小组成员、记录员、立项建议小组、PMO人员等），交PMo发会议通知，PMO负责逐个通知参会人员按时到会，若不能参加会议，PMO应及时告诉评审小组组长。（参加评审的人数应为单数）。（2）评审小组组长将立项建议书、可行性分析报告等相关材料发给所有评审组成员，各评审组成员必须在举行评审会议之前阅读完毕上述材料，有问题并及时与立项建议小组交流。（3）评审会议开始的前10分钟，PMO负责参加评审会议的人员签到。6.2 举行评审会议（1）评审小组组长宣讲本次评审会议的议程、重点、原则、时间限制等。（2）立项建议小组陈述立项建议书的主要内容。（3）答辩。评审小组提出疑问，立项建议小组解答。双方应该对有争议的内容达成一致的处理意见。记录员记录答辩过程的重要内容（问题、结论和建议等）。6.3 评估该项目（1）立项建议小组退席。（2）每个评审成员根据“立项评审检查表”认真地评估该项目。6.4 形成评审决议（1）立项评审小组给出评审结论和意见。如果半数以上的评审成员反对立项，则评审结论为“不同意立项”。如果半数以上的评审成员赞同立项，则评审结论为“同意立项”。（2）立项评审小组组长撰写立项评审报告并提交给PMO,本次评审会议结束，立项评审小组组长宣布散会。6.5 整理会议资料PMO根据会议答辩的情况整理会议资料（包括答辩记录和评审记录）。6.6 修改立项建议内容立项建议小组根据评审会议意见修改立项建议内容（如立项建议书、可行性分析报告、立项申请报告）后交PMO；6.7 审批立项评审报告PMO将立项评审报告和立项建议内容提交给高层经理初审或终审：若该项目为部门级项目，高层经理直接终审；若该项目为公司级项目，高层经理作初步审批之后，还需提交给公司主管总裁进一步终审。6.8终审立项建议公司级项目在高层经理签署初步审批结论和意见后，还需要提交给公司主管总裁签注最终审批结论和意见。6.9归档全部资料立项评审报告得到终审之后，PMO必须把立项过程中的全部资料归档，并纳入配置库中。7标准与规范无8模板与表格8.1HW-SP-PEM-T05立项评审报告模板