董事会决议（增资、股权转让）.docx

A有限公司第三届董事会第二次会议决议时间：一年月日地点：会议室主持人：董事长XX出席董事：、根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定,根据_、_、_、_董事提议，公司第三届董事会于一年一月一日在召开董事会会议。董事会于年月日以电子邮件和书面方式通知了全体董事并向全体董事发送了会议资料，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。公司部分监事和高级管理人员列席会议。董事会一致通过并决议如下：一、审议通过关于对出J有限公司增资的议案A有限公司单方对XX有限公司增资5000万元，有限公司放弃同比例增资。本次增资后，A有限公司对XX有限公司的出资额变更为7500万元,占XX有限公司注册资本的乃。关联董事_、_、回避表决本议案，全体关联董事同意本议案。二、审议通过关于转让有限公司股权的议案为及时获得股权投资收益，降低未来持有风险,公司拟将其持有的YY有限公司3%股权，通过非公开协议方式转让给有限公司，转让价格以净资产评估价值为基准确定。董事会授权公司经理层具体实施。全体董事一致通过本议案。全体董事签字:年月曰