XX能源股份股份有限公司关于分拆所属子公司XX科技股份有限公司至科创板上市有利于维护股东、债权人和其他利益相关方合法权益的提案报告（2025年）.docx

关于分拆所属子公司XX科技股份有限公司至科创板上市有利于维护股东、债权人和其他利益相关方合法权益的提案报告各位股东：公司拟分拆所属子公司XX科技至科创板上市。经公司审慎判断，本次分拆完成后，公司仍是XX科技的控股股东，XX科技的财务状况和盈利能力仍将反映在公司的合并报表中。公司和XX科技将专业化经营和发展各自具有优势的业务，有利于各方股东价值的最大化。尽管XX科技公开发行后公司持有的XX科技股份将被稀释，但通过本次分拆，XX科技将进一步提升经营效率，完善治理结构，有利于提升未来整体盈利水平，对各方股东产生积极的影响。本次分拆有利于XX科技针对轨道交通电气自动化的行业特点建立更适应自身的管理方法和组织架构，增强公司整体实力，并可进一步拓宽融资渠道，便利其独立融资，有利于加强公司资产流动性、提高偿债能力，降低公司运营风险，有利于维护债权人的合法权益。在本次分拆过程中，XX能源与XX科技将按照相关法律法规，加强信息披露，谨慎规范及操作可能存在风险的流程，努力保护其他利益相关方的权益。鉴于此，公司分拆XX科技至科创板上市将对公司股东（特别是中小股东）、债权人和其他利益相关方的利益产生积极影响，有利于维护股东、债权人和其他利益相关方合法权益。本提案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。请各位股东审议。202X年4月7日