XX能源股份有限公司关于撤回公开发行可转换公司债券申请文件的公告（2025年）.docx

股票代码：XX股票简称：XX能源公告编号：202X-0X号XX能源股份有限公司关于撤回公开发行可转换公司债券申请文件的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。XX能源股份有限公司（以下简称“公司”）于202X年X月1日召开公司X届X次董事会，会议审议通过了关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的提案报告，同意公司终止公开发行可转换公司债券事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会）申请撤回本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行可转债”的申请文件。现将有关事项公告如下：一、关于本次公开发行可转换公司债券的基本情况公司于20XX年6月23日召开的X届X次董事会会议及20XX年X月10日召开的20XX年第X次临时股东大会审议通过了与本次发行可转债相关的议案，公司拟发行可转债拟募集资金总额不超过人民币X亿元（含40亿元）。20XX年9月30日，公司收到中国证监会出具的中国证监会行政许可申请受理通知书（X号），中国证监会依法对公司提交的XX能源股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。20XX年X月29日，公司披露了关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告，202X年3月7日，公司披露了关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函的回复报告的公告。上述事项具体内容参见上海证券交易所(http:/WWW)刊登的相关内容。二、关于公司申请撤回本次公开发行可转换公司债券的原因及决策程序公司申请撤回本次发行可转债是综合考虑目前资本市场整体情况、监管政策要求、融资环境以及公司实际情况等诸多因素，经公司审慎研究后，向中国证监会申请撤回本次发行可转债的申请文件。根据公司于20XX年X月10日召开的20XX年第二次临时股东大会审议通过的关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案，公司向中国证监会申请撤回本次可转债申请文件事宜属于股东大会授权董事会全权办理本次可转换债券相关事宜的范畴，无需提交股东大会审议。上述事项已经公司X届X次董事会会议审议通过，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。三、对公司的影响公司申请撤回本次发行可转债是综合考虑资本市场环境等各种因素后,结合公司实际情况作出的决定。目前公司各项业务经营正常，申请撤回本次可转债不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司申请撤回本次发行可转债申请文件尚待取得中国证监会的同意，公司在收到中国证监会的行政许可终止审查通知书后，将及时履行相关信息披露义务。特此公告。XX能源股份有限公司董事会202X年X月3日