XX能源股份有限公司关于暂不收购XX集团所持XX公司股权关联交易的提案报告（2025年）.docx

关于暂不收购XX集团所持XX公司股权关联交易的提案报告各位股东：X年X月X日，XX省投资集团有限责任公司（以下简称“XX集团”）出具了关于避免同业竞争的承诺（详见X年X月X日于上交所网站披露的同名公告），XX集团承诺逐步将控制或间接控制的且符合资产注入条件的清洁能源发电业务资产注入XX能源。X年X月X日，XX集团召开董事会，在XX年X月出具的承诺的基础上对解决同业竞争的措施进行了进一步的细化和明确；其中，对于XX水利水电开发有限公司（以下简称“XX公司”）、XX省XX开发有限责任公司（以下简称“XX公司”），XX集团同意即时启动将相关股权注入XX能源的前期准备工作,同意在XX能源本次可转债发行结束之日起的3个月内启动上市公司层面相关收购流程及相关审议程序。截至目前，XX公司尚存在如下事项，因此暂不收购：（1）XX公司股东都江堰水利产业集团有限责任公司作为中央财政预算拨款的出资人代表，该股东出资中存在中央财政预算内基建拨款7.00亿元，上述拨款如何体现到出资人代表在XX公司股权中暂未明确；（2）受历史遗留问题影响，XX公司仍无法确认供水业务收入，相应的资产投入无法通过未来收益回收前期投入，导致资产评估结果无法满足国资委相关规定。鉴于XX公司存在上述产权不清晰、资产评估等问题，目前暂不具备XX集团X年X月出具的关于避免同业竞争的承诺中的资产注入条件。同时,若把存在上述问题的XX公司注入XX能源将不利于提高公司资产质量,不符合中小投资者利益，亦不符合解决同业竞争的初衷。因此决定暂不收购XX集团所持XX公司股权，后续XX集团会继续严格遵守X年Xl月出具的关于避免同业竞争的承诺。本提案报告为关联交易，请关联股东XX省投资集团有限责任公司、XX铁合金（集团）有限责任公司回避表决。请各位股东审议。202X年X月20日