TS16949知识资产控制程序2025.docx

版本修订记录修订者修订日期AO首版发行2025年1月3日分发单位人事部生产部品质部研发部采购部业务部财务部PMO分发份数11111111制定单位核准审核制定1目的本标准旨在确定、保持和提供过程运行和实现产品符合性所需的知识，并通过有效的知识管理确保公司能够获得额外的知识以应对不断变化的需求和趋势。2范围1.1 适用于本公司的知识管理过程。3职责1.2 1）行政部负责管理方法与技巧、企业资质及荣誉、内外部公文、员工合理化建议等知识信息的管理工作。1.3 2）工程部负责产品标准、图纸、工艺、检验和试验规范等技术文件的管理；技术和工艺创新、科研成果、商标和专利等知识产权的管理。1.4 3）各部门负责本部门职责范围内的知识的收集、传递、应用和更新工作。4控制程序4.1知识信息的收集公司各部门按职责从下列来源收集、获得公司过程运行和实现产品符合性和QMS绩效所需的知识信息：4.1.1内部来源，包括：a）文件类：上级来文、质量手册及程序文件、公司的管理制度、产品图纸、检验和试验要求、记录格式等。其收集按照文件和资料控制程序的规定执行。b） 信息类：公司产品质量分析、以往的管理方法与经验总结、失败的案例分析等以报表、工作总结、会议纪要等方式进行收集。c） 数据类：公司有关产品质量、产品销售统计报表、财务报表、管理目标、顾客满意度、品牌满意度、市场占有率、资金收缴情况、员工满意度、财务预算及执行情况等方面的数据或资料由各责任部门通过记录、报表的方式收集。d） 证书类：公司的资质、荣誉、专利、商标等证书。e） 其他内部来源可获得的知识。4.1.2外部来源，包括：a）外部的文件及会议材料，如上级文件、经验交流材料、管理要求等由总经办负责收集。b）行业信息，如产业政策、行业发展动态等、产业政策信息；由公司领导、主管部门通过参加会议、订阅行业期刊、查阅政府或行业网站等方式进行收集。c）国家和地方的法律法规、政策，产品的技术标准；由主管部门按照公司的相关规定收集。d）市场信息，主要是客户对公司产品的满意度、对企业服务的满意度、市场行情、市场占有率及价格情况等，通过相关媒体信息、广告宣传资料、行业（部门）会议、行业（部门）报纸刊物、市场调研、客户走访、顾客满意度调查、实地参观等方式收集。e）标杆及竞争对手信息，如技术、质量、规模、主要市场、发展战略等信息。由公司领导、主管部门通过调研、走访、参加行业研讨会议等方式收集。f）先进的管理方法、技巧。通过购买专业书籍、外出参加培训、聘请老师或专家授课、咨询行业协会或相关部门等方式获得。g）顾客提供的图纸、技术标准、工艺等资料，由商务部负责登记，技术部对其有效性进行验证。h）供方、外协单位等相关方信息材料，由总经办、业务部通过供方调查、评价和复评和星级供方评定等方式收集。i）其他外部来源可获得的知识。4.2知识信息的传递4.2.1各部门在日常工作中接触到的3.2条所提及的知识信息应及时传递到该知识信息的主管部门。4.2.2各主管部门应及时收集、汇总这些知识信息，并通过形成文件、报告、记录、报表等方式对所收集的知识进行文件化，以便于推广和应用。4.2.3文件化的知识信息可通过培训、文件传递、会议等方式传递到需要的领导及相关部门和人员。4.3知识的利用1.64.3.1各责任部门应对收集到的信息进行筛选、分类和整理，并形成如外来文件清单、顾客报告、信息通报等形式的文件。文件化的知识信息应报公司分管领导批准后方可利用。4.3.2各责任部门可通过如下方式实现相关知识的利用、推广和交流：a）文件化的知识信息的发布、传递；b）知识的培训、教育和宣传；c）建立传、帮、带制度；d）举办理论研讨、案例学习、经验交流等形式的专题会议；e）邀请专家、老师进行知识培训或技能传授；f）开展科技攻关、QC小组活动；g）开展合理化建议活动等。4.4知识的更新4.4.1知识信息的收集是一个持续不断的过程。各责任部门应确保所获得的知识的充分性和适宜性，最大限度的发挥知识信息的作用，不断改进过程，提升公司的管理绩效。各部门将知识资产登记于组织知识管理清单中。4.4.2各责任部门应对所归口管理的知识信息的内容，根据内外部信息的变化情况，对其进行新增、修改或废止，及时更新文件化的知识信息。4.4.3更新后的知识应及时传递到需要的公司领导、相关部门及人员。4.4.4废止的信息应及时撤出相应的使用现场或做出适当的标识。4.5知识的保护4.5.1公司的资质证书、产品质量数据、财务数据、重大事故事件、各类证书的申报材料等知识信息均应严格保密，任何人未经公司领导审批不得以任何途径和方式外借或对外传播4.5.2总经办负责公司信息系统和电脑网络的统一管理、维护指导和维修联系工作，必须考虑整体系统的保密性、安全性、便畅性、经济性。4.5.3各部门必须严格执行国家和公司信息安全保密管理的有关规定，由个人主观原因引起的信息泄密，影响企业安全和利益的，将追究有关责任人员的责任。1.5. 4各部门电脑必须加装防杀毒软件，并定期升级和查杀毒；对重要文件材料必须定期用移动硬盘备份并妥善保管，或移交档案室保存。5 .相关记录组织知识管理清单6 .参与文件文件和资料控制程序